三星医疗电气 


董事会

董事会

       
         


1、郑坚江:男,中国国籍。1961年出生,高级经济师,国家科学技术进步二等奖获得者,十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务,现任奥克斯集团有限公司董事长、宁波三星医疗电气股份有限公司董事长等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、构建经济和谐十大受尊崇人物、浙江省非公经济人士优秀建设者、十大风云浙商等荣誉,并当选为浙江省商会副会长、宁波市工商联副主席、宁波市民营企业家协会会长等职务。

2、冷泠:男,中国国籍。1981年出生,硕士学历,曾任宁波奥克斯空调有限公司供应链总监、宁波奥克斯空调有限公司大客户总监,宁波奥克斯空调有限公司营销中心总经理。现任奥克斯空调股份有限公司总裁,宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

3、郭守仁:男,台湾人。1949年出生,台湾高雄医学院毕业,现任彰化基督教医院院长,宁波三星医疗电气股份有限公司副董事长、执行总裁。

4、沈国英:女,中国国籍。1971年出生,本科学历,高级会计师,曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理,宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理。现任奥克斯集团有限公司董事长助理,宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

5、忻宁:男,中国国籍。1975年出生,本科学历,曾任宁波奥克斯空调有限公司审计经理、财务副总监,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

6、黄小伟:男,中国国籍。1984年出生,本科学历,曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理、副总裁,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

7、包新民:男,中国国籍。1970年出生,管理学硕士、注册会计师、高级会计师职称。先后供职于宁波正源税务师事务所有限公司、宁波海跃税务师事务所有限公司。现任宁波正源企业管理咨询有限公司、宁波弘源税务师事务所有限公司、宁波弘源企业管理咨询有限公司执行董事、总经理。兼任宁波三星医疗电气股份有限公司、百隆东方股份有限公司、联创电子科技股份有限公司独立董事。

8、陈农:男,中国国籍。1968年出生,研究生学历,律师,先后供职于浙江水产学院宁波分院,天一律师事务所。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、律师。兼任宁波三星医疗电气股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、奇精机械股份有限公司独立董事,宁波通商银行股份有限公司外部监事。 

9、陈晖:男,中国国籍。1969年出生,博士学历,工程师,曾任国讯医药集团公司总经理助理,北京康视时代管理咨询有限公司董事、总经理。现任华据医疗评估信息技术(北京)有限公司董事、总经理,兼任宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。


陈晖先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。




审计委员会

为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保宁波三星医疗电气股份有限公司董事会对经理层的有效监督,提高公司内部控制能力,健全公司内部控制制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会。
董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策,以及本议事规则的规定独立履行职权,向董事会报告工作并对董事会负责,不受公司任何其他部门和个人的干预。
审计委员会成员名单:

主任委员:包新民先生
委员:陈农先生、沈国英女士



提名委员会

为规范公司高级管理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定制定本议事规则。
提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责制订公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序,并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定,公正、透明地向董事会提出相关候选人。
提名委员会成员名单:

主任委员:包新民先生
委员:陈农先生、冷泠先生




薪酬与考核委员会

为进一步建立健全宁波三星医疗电气股份有限公司董事 (非独立董事) 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员会。
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案,负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。

薪酬与考核委员会成员名单:

主任委员:陈农先生
委员:郑坚江先生、包新民先生




战略发展委员会

为适应宁波三星医疗电气股份有限公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的质量和效益,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略发展委员会,作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构。董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构,主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究,战略发展委员会在董事会领导下工作,向董事会报告工作并对董事会负责。

战略发展委员会成员名单: 

主任委员:郑坚江先生 

委员:包新民先生、沈国英女士